Compliance

Diseñamos e implantamos modelos bajo Ley 20.393, con matrices de riesgos, políticas y controles adaptados a cada organización para mitigar responsabilidad corporativa

Revisamos y actualizamos periódicamente los modelos existentes para incorporar cambios legales, mejores prácticas y alineamiento con realidad operativa .

Implementamos programas de AML y prevención de delitos financieros, integrando las obligaciones de la UAF y normativa penal corporativa

Facilitamos la combinación de compliance general con regulaciones específicas (minería, energía, construcción), creando un marco unificado y eficiente.

Diseñamos y reforzamos canales de denuncia, políticas y controles alineados con la normativa de protección al consumidor, promoviendo transparencia y confianza.

Acompañamos al directorio con asesoría legal continua, garantizando actas formales, decisiones bien fundamentadas y prácticas de gobierno corporativo

Ejercemos el rol de Oficial de Cumplimiento, supervisando y reportando el desempeño del programa, asegurando transparencia y cumplimiento normativo